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時間︰2019/8/5 19:23:59  作者︰  來源︰  查看︰139  評論︰0
夢網榮信科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次
會議通知及會議材料于2019年8月1日以傳真、電子郵件等方式發送給公司全體董
事、監事和高級管理人員,會議于2019年8月5日以現場加通訊方式進行表決。會
議應參加董事9人,實際參加董事9人。本次會議符合《公司法》及公司章程的有
關規定,會議的召開合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了以下決議︰
(一)以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于<2019年股票期
權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,董事長余文勝、董事徐剛、黃勇剛、
田飛沖對本議案回避表決。
《夢網榮信科技集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)》及其
摘要詳見巨潮資訊網。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,獨立意見全文刊登在巨潮資訊網
本議案尚需提交股東大會以特別決議審議通過,股東大會召開時間另行通知。
(二)以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于<2019年股票期
權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》,董事長余文勝、董事徐剛、黃勇剛、
田飛沖對本議案回避表決。
《夢網榮信科技集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
辦法》詳見巨潮資訊網
本議案尚需提交股東大會以特別決議審議通過,股東大會召開時間另行通知。
(三)以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于提請股東大會授
權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》,董事長余文勝、
董事徐剛、黃勇剛、田飛沖對本議案回避表決。
為了具體實施公司 2019 年股票期權激勵計劃,公司董事會提請股東大會授
權董事會辦理以下公司股票期權激勵計劃的有關事項︰
(1)授權董事會確定股票期權激勵計劃的授予日;
(2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股等事宜時,按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所
涉及的標的股票數量進行相應的調整;
(3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股、派息等事宜時,按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權的
行權價格進行相應的調整;
(4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權並辦理授
予股票期權所必需的全部事宜,包括與激勵對象簽署《股權激勵協議書》;
(5)授權董事會對激勵對象的行權資格、行權條件進行審查確認,並同意
董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
(6)授權董事會決定激勵對象是否可以行權;
(7)授權董事會辦理激勵對象行權所必需的全部事宜,包括但不限于向證
券交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司
章程、辦理公司注冊資本的變更登記等;
(8)授權董事會辦理尚未行權標的股票的鎖定事宜;
(9)授權董事會決定股票期權激勵計劃的變更與終止,包括但不限于取消
激勵對象的行權資格,取消激勵對象尚未行權的股票期權,辦理已死亡的激勵對
象尚未行權的股票期權的補償和繼承事宜,終止公司股票期權激勵計劃;
(10)授權董事會對公司股票期權激勵計劃進行管理和調整;
(11)授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件
明確規定需由股東大會行使的權利除外。
 (12)授權董事會為股票期權激勵計劃的實施,聘請財務顧問、會計師、律
師、證券公司等中介機構。
(13)授權的有效期限與股票期權激勵計劃有效期一致。
上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性文件或公司章
程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,本次股票期權激勵計劃其他事項可
由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
本議案尚需提交股東大會以特別決議審議通過,股東大會召開時間另行通知。
(四)以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于為子公司夢網
科技提供擔保的議案》。
1. 公司子公司深圳市夢網科技發展有限公司擬向北京銀行股份有限公司深
圳分行申請最高額不超過 10,000 萬元人民幣,期限為 1 年的綜合授信,同意公
司為其向北京銀行股份有限公司深圳分行提供最高額連帶責任保證,保證期限延
長至主合同綜合授信期限屆滿之日後 2 年止。
2.同意授權公司副總裁兼財務總監李局春先生代表本公司辦理上述信貸及
擔保事宜,簽署有關合同和文件並及時向董事會報告。
上述擔保事項無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登于《中國
證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
的《夢網榮信科技集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》(公告
編號︰2019-077)。
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