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時間︰2019/9/19 19:32:41  作者︰  來源︰  查看︰130  評論︰0
南極電商股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到公司監事會主席陸麗寧女士的
書面辭職報告。
由于個人原因,陸麗寧女士申請辭去公司監事及監事會主席的職務。辭去監事及監事會主席
的職務後,陸麗寧女士繼續在公司擔任大母嬰事業群負責人的職務。截止本公告披露日,陸麗寧
女士持有上海豐南投資中心(有限合伙)0.45%股份,間接持有公司 0.01%的股份,在公司第二期
持股計劃中持有 6,494,500.00 份額,間接持有公司 0.03%的股份,合計間接持有公司股份比例為
0.04%。
鑒于陸麗寧女士辭職導致本公司監事會成員低于法定最低人數,根據《公司法》、《公司章程》
等有關規定,陸麗寧女士的申請將在公司股東大會選舉產生新任監事後生效,在此期間,陸麗寧
女士仍將繼續履行監事職責。
公司及公司監事會對陸麗寧女士在公司任職監事及監事會主席期間為公司及監事會所做出的
貢獻表示衷心的感謝。
為保證公司監事會的正常運作,根據《公司法》及《公司章程》的規定,公司于 2019 年 9
月 19 日召開第六屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于補選公司監事的議案》。公司第六屆
監事會同意提名鄭鼎霞女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人,任期自股東大會審議通
過之日起至本屆監事會任期屆滿為止(監事候選人簡歷附後)。經審核,監事候選人符合《公司法》、
《公司章程》規定的監事任職資格,未受到監管機關的處罰。與公司現任董事、監事、高級管理
人員之間不存在關聯關系;與公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份的股東不存在關
聯關系。
截止本公告披露日,鄭鼎霞女士在公司第二期持股計劃中持有 90,500.00 份額,間接持有公
司 0.0004%的股份。
特此公告。
南極電商股份有限公司
監事會
 二一九年九月十九日
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南極電商股份有限公司 2019-063 關于監事會主席辭職暨補選公司監事的公告
附件︰
公司第六屆監事會非職工代表監事候選人的簡歷
鄭鼎霞女士, 1988 年 6 月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2013 年至今歷
任南極電商(上海)有限公司財務專員、財務經理、財務副總監。在公司第二期持股計劃中持有
90,500.00 份額,間接持有公司 0.0004%的股份。與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公
司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事
和高管的情形,不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人”。
002127南極電商股吧

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