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時間︰2019/9/27 19:59:05  作者︰  來源︰  查看︰128  評論︰0
深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十五
次會議審議了《關于召開公司 2019 年第二次臨時股東大會的議案》,決定于 2019
年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 召開公司 2019 年第二次臨時股東大會,現將
會議有關事項通知如下︰
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次︰2019年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人︰公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性︰
公司2019年第二次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、法規、規範性文
件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開時間︰
現場會議召開時間︰2019年10月14日(星期一)下午14:30;
網絡投票時間︰2019年10月13日至2019年10月14日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月14日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10
月13日下午15:00—2019年10月14日下午15:00。
5、股權登記日︰2019年10月8日。
6、會議的召開方式︰
本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票︰股東本人出席或者通過授權委托書委托他人出席;
(2)網絡投票︰公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市贏合科技股份有限公司 關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知
向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票系統行使
表決權,同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的
一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票結果為準。
7、會議出席/列席對象︰
(1)截止股權登記日2019年10月8日(星期二)下午收市時,在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均
有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東
代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的見證律師等相關人員。
8、現場會議召開地點︰惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室(地址︰
廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園惠泰路7號)。
二、會議審議事項
1、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
2、審議《關于變更公司注冊地址、經營範圍及修改公司章程的議案》
上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者
(指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人
員以外的其他股東)表決單獨計票,並根據計票結果進行公開披露。
上述議案均為特別決議事項,需經出席會議的股東及股東代理人所持有表決
權股份總數的三分之二以上表決通過。
上述議案已經公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十二次
會議審議通過,具體內容詳見公司于2019年9月28日刊登在中國證監會指定的創
業板信息披露網站的公告。
三、提案編碼
表一︰本次股東大會提案編碼表︰
提案編碼 提案名稱
備注
該列打鉤的欄
深圳市贏合科技股份有限公司 關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知
目可以投票
100 總議案︰所有議案 ˇ
1.00 審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 ˇ
2.00 審議《關于變更公司注冊地址、經營範圍及修改公司章
程的議案》
ˇ
四、登記方式︰
1、登記方式︰
(1)法人股東登記︰法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營
業執照復印件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,
代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的
授權委托書(附件二)、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;出席人
員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
(2)個人股東登記︰自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證
辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附
件二)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續;出席人員
應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
(3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,並仔細填寫《參
會股東登記表》(附件三),以便登記確認;
(4)注意事項︰本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。出席現場
會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理參會手
續。
2、登記時間︰2019年10月10日上午9︰30 至11︰30,下午14︰00 至17︰00。
3、登記地點︰惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深交所交易系統投
票或互聯網投票系統參加投票,具體操作流程
見附件一。
深圳市贏合科技股份有限公司 關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知
六、其他事項
通訊地址︰深圳市南山區海德三道天利中央廣場B座10樓1001
郵政編碼︰518000
3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、深圳市贏合科技股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議;
2、深圳市贏合科技股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議。
300457贏合科技股吧

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